*Finalizó* Martes 4 de Mayo *Formación Oficial de cumplimiento Sistema de Prevención en Lavado de activos y financiamiento del terrorismo FICHA 401

0401 Formación Oficial de cumplimiento Sistema de Prevención  en Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 12 horas de entrenamiento presencial en tiempo real, 4 Clases de 3 horas cada una, mas 6 horas de actividades grupales en casa, se certifican 18 Horas, valor  22 Dólares,  Curso calificado con  Seis estrellas. Inscríbete Ya¡ Aparta tu cupo¡¡ https://forms.gle/WwMh4vUGhuKNNpq98.  Los días lunes 5 lunes 12 lunes 19 y lunes 26 del mes abril.  A partir de las 5:00pm Honduras; 6:00pm Panamá, Colombia, Ecuador y Peru; 7:00pm Venezuela Y  8:00 PM  Chile. Paga Por Epayco https://payco.link/875834

Objetivo: Establecer mecanismos para la implementación y mantenimiento un sistema de administración y/o prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de una empresa relacionada con la cadena de suministros tales como: empresas industriales Exportadores e Importadores, Transportistas, Agentes de Aduana, Agentes de Carga, empresas de seguridad, Fundaciones, entre otros

Que garanticen mecanismos de identificación oportuna en caso de materialización de riesgos LAFT y que hacer en caso de materialización del riesgos.

Dando al Oficial de cumplimiento de la organización mecanismos para dar seguimiento al sistema de  administración y/o prevención  Implementado en la organización y responder oportunamente ante  materialización de riesgos LAFT

El contenido de la formación  es el siguiente

1. Contextualización Internacional  Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo.
2. ¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional?
3. Unidades de Información y Análisis Financiero
4. Decretos, resoluciones Locales relacionadas con LAFT
5. Operaciones Intentadas, Operaciones Sospechosas, Operaciones Inusuales
6. Implementación del Sistema de Prevención LAFT
   • Política
   • Compromiso de la dirección
   • Mapas de Calor LAFT
   • Seguimiento a la Gestion de Riesgo LAFT
   • Capacitación a los colaboradores
7. Reportes ante la UIF
8. Acciones correctivas y de mejora
9. Funciones y responsabilidades  del Oficial de Cumplimiento
10. Funciones y responsabilidad del Revisor Fiscal

La Formación incluye taller trasversal de entrenamiento

Este contenido será impartido en cuatro (4) secciones de clase  de tres (3) horas cada una, en el ambiente de aprendizaje virtual  soportado con la plataforma ZOOM, le pido que la descargue y adelante pruebas  de audio y sonido. https://zoom.us/download

Hora: a partir de las 5:00pm Honduras; 6:00pm Panamá, Colombia, Ecuador y Peru; 7:00pm Venezuela Y  8:00 PM  Chile

Duración por sesión: Tres (3) Horas de 2021

Abril: lunes 5, lunes 12,  lunes 19 y lunes 26 de 2021

Para Mas información Comunícate con nosotros al  +57 315 5111916 en Colombia vía celular o WhatsApp con Leydi Rincón directora del centro de entrenamiento o al correo centrodeentrenamiento@huellalogistica.com

Se parte de Nuestra Famillia